Certificamos que nuestra Entidad mantiene procedimientos adecuados que nos permiten conocer la verdadera identidad de los clientes y de sus actividades, a fin de poder prevenir que nuestros servicios sean utilizados para realizar transacciones ilegales. En los casos de personas jurídicas, se identifican a los representantes, firmantes y/o controlantes de dichas empresas, como también en los casos de las transacciones efectuadas a distancia.

Nuestro banco se encuentra identificado en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En tal sentido, se aplica con debida diligencia la política internacionalmente conocida de “Conozca su Cliente”, con ajuste a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en nuestro país (UIF, BCRA, Código Penal, etc.)
En nuestro país las entidades financieras son sujetos obligados por ley a reportar a la Unidad de Información Financiera (Entidad dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) las operaciones que a criterio de la entidad resulten ser sospechosas o inusuales.

Por otra parte se realiza un monitoreo de las cuentas que poseen en la entidad las personas expuestas políticamente (PEP’S) de acuerdo a los listados suministrados por el BCRA.

Cuando los fondos provienen del exterior, se procede a solicitar a los bancos corresponsales la expresa mención de que cumplen con el principio de Conozca a su Cliente. Nuevo Banco de Santa Fe S.A.  no tiene relación con ningún “Shell Bank” (entidad que no tiene presencia física en ninguna jurisdicción y que no están reguladas por un ente de contralor).

Asimismo informamos que oportunamente se verifica que los clientes reales y potenciales no se encuentren incluidos en listados de terroristas y/u organizaciones terroristas dados a conocer en Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas u otras de similar naturaleza.
En otro orden, se establece que la entidad aplica políticas de capacitación en materia de Prevención de Lavado de Dinero a todo el personal del banco.

En cumplimiento de disposiciones del Banco Central de la República Argentina, el Directorio de esta Institución ha designado un Comité de Prevención de Lavado de Dinero integrado por Directores y Gerentes, siendo dicho organismo el encargado de planificar, coordinar y velar por el cumplimiento de las políticas establecidas en la materia.

Por último y ante cualquier requerimiento sobre el tema que nos ocupa, rogamos contactar a nuestro Gerente de Prev. de Lavado de Activos y F.T.